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四川天华股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议

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天华股份 | 2016.10.25 | 881浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1. 会议召开日期及时间:2016年10月21日(星期五)10:00——11:00

2. 会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼五楼会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议召开方式:现场方式

5. 会议主持人:公司董事长李飞林先生

6. 公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次临时股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出(列)席情况

出席会议股东共3个,代表股份54656.0955万股,占公司有表决权总股份的71.15%。

公司董事及监事出席了会议,相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过《四川天华富邦化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司泸州分行申请γ-丁内脂项目长期借款展期,公司持续提供连带责任信用保证的议案》

会议同意:四川天华富邦化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司泸州分行申请γ-丁内脂项目原借款合同项下的借款本金余额进行期限调整,期限调整金额为人民币9000万元(大写:玖仟万元整)。申请期限延长36个月,期限调整后,借款到期日为2019年12月28日。公司为此项长期借款展期持续提供连带责任信用保证。有效期自决议之日起2年。

表决结果:同意票代表股份54656.0955万股,占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(二)审议通过《四川天华富邦化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司合江支行申请PTMEG项目长期借款展期,公司持续提供连带责任信用保证的议案》

会议同意:四川天华富邦化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司合江支行申请PTMEG项目原借款合同项下的借款本金余额进行期限调整,期限调整金额为人民币5810万元(大写:伍仟捌佰壹拾万元整)。申请期限延长36个月,期限调整后,借款到期日为2019年12月15日。公司为此项长期借款展期持续提供连带责任信用保证。有效期自决议之日起2年。

表决结果:同意票代表股份54656.0955万股,占本次出席临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次临时股东大会所审议的议案均获得通过。

 

 

                   四川天华股份有限公司董事会

                                                    2016年10月21日


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