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四川天华股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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天华股份 | 2016.11.24 | 1154浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2016年12月14日召开2015年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:本次会议经公司第六届董事会第八次会议决议召开,由公司董事会召集。

2.会议召开日期及时间:2016年12月14日(星期三)9:00——10:00。

3.会议地点:四川省泸州市合江县榕山镇四川天华股份有限公司宾馆一楼会议厅。

4.会议方式:现场方式。

二、会议审议事项

1.审议《公司2015年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2015年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案》;

4.审议《公司2015年度利润分配的议案》;

5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

6.审议《公司关于修改公司章程的议案》。

三、会议出(列)席人员

1.截至2016年12月12日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

3.公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

1.登记手续:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.登记地点:出席会议的股东请于2016年12月  12日、12月13日选择以下二个点之一进行登记:

(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号(本公司成都招待所)

电话:028-85595169,联系人:张同生

(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话:0830-5482187,联系人:熊伟

五、其他事项

1.从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即2016年12月12日—2016年12月14日),公司暂停股权变动业务。

2.联系地址:四川省泸州市合江县榕山镇

3.联系人:公司董事会秘书刘舸

4.联系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155 

电子邮箱:scthlg@163.com

5.邮政编码:646207

6. 本次会议出(列)席人员的交通及食宿费用自理。

 

特此公告。

 

                            

四川天华股份有限公司董事会

                               2016年11月24日

附件:授权委托书

 

授权委托书

     兹委托                  先生(女士)作为本人的股东代表,出席2016年12月14日召开的四川天华股份有限公司2015年度股东大会会议,代表本人行使股东的权利和义务。

委 托 人:

受 托 人:

持 股 数:

委托日期:

股权持有卡(或股权账户卡)编码:

委托人对股东大会议程审议事项的投票指示:

 

 


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