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四川天华股份有限公司 2015年度股东大会会议决议

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天华股份 | 2016.12.14 | 1110浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  

一、会议召开情况

1. 会议召开日期及时间:2016年12月14日(星期三)9:00——10:00

2. 会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司宾馆一楼会议厅

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议召开方式:现场方式

5. 会议主持人:公司董事长李飞林先生

6. 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出(列)席情况

出席会议股东共2个,泸天化(集团)有限责任公司(以下简称:泸天化(集团))(委托代表:黄英),持股数为464,580,000.00股,代表表决权比例为60.48%;四川省投资集团有限责任公司(以下简称:省投)(委托代表:罗勇),持股数为80,980,955.00股,代表表决权比例为10.54%;共代表股份54556.0955万股,占公司有表决权总股份的71.02%。

公司董事、监事出席了会议,相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(二)审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(三)审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》;

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。      

(四)审议通过了《公司2015年度利润分配的议案》;

会议同意公司2015年度不实施利润分配。

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(五)审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、四川锦华化工有限责任公司和泸州市天润实业有限责任公司2015年关联交易及2016年预计的日常关联交易。

表决结果:同意票代表股份46438.5万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

(六)审议通过变更公司经营范围及《公司修改公司章程的议案》;

会议通过了对原公司经营范围进行变更,将原公司经营范围中“氰氨化钙的生产和销售”取消,将原公司章程第十三条修改为“液体无水氨的生产和销售;劳务派遣服务;化肥生产、销售;化工原料、化工产品开发、生产、销售;装卸搬运服务;货物仓储服务;家电销售;办公自动化设备维修;写字楼出租;电脑打字、复印,照像,彩扩服务;计算机维修,电器安装;化肥的生产技术咨询服务;机械设备的加工、订做;本企业经营范围内的进出口贸易;住宿、餐饮(由分支机构经营);蒸汽的生产和供应;机械、电气、仪表设备的维修、维护、保养;化工、热工技术服务与技术咨询;翻译服务;污水处理及其再生利用;一般气体、稀有气体、液态空气及压缩空气的生产和销售;自来水的生产和供应;对外劳务合作与劳务输出”。

会议通过了将原公司章程第二条第二款修改为“公司经四川省股份制试点联审小组批准[批准文号:川股审(1993)8号(1993年3月6日)]设立;在四川省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码91510500204912335K”。

会议通过了将党建工作纳入公司章程,将原公司章程增加第八章“党的建设工作”,共三条:第一百四十四条“坚持中国共产党的领导,按照中国共产党的党章党纪党规,在公司建立健全党的组织机构(公司党委、分党委、党总支及基层党支部),设立党委机关职能部门,按要求配备党务工作人员,保障落实党建工作经费,建设活动阵地,确保党风政治生活和党建活动正常开展”;第一百四十五条“董事会决定公司‘三重一大’等重大问题,应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后,再由经理层直至董事会作出决定”; 第一百四十六条“公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见,或者向董事会、总经理推荐提名人选;公司组织人事部门对拟任人选进行考察、公示,再提交党委会研究决定”。

最终形成《四川天华股份有限公司章程(2016年12月14日修正版)》。

表决结果:同意票代表股份54556.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

 

                               

 

 

 

                                四川天华股份有限公司董事会

                                 2016年12月14日


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